O grupare criminală a fost reţinută pentru escrocherii de un milion de lei

Chişinău, 19 nov. /MOLDPRES/. O grupare criminală a fost reţinută de oamenii legii, după ce timp de trei luni de zile a efectuat escrocherii la o companie petrolieră, valoarea cărora a ajuns la un milion de lei, informează MOLDPRES.

În schema frauduloasă erau implicate 11 persoane,  însă aceasta era gestionată de către doi bărbaţi şi o femeie, care activau în calitate de operatori ai companiei de produse petroliere.

Purtătorul de cuvînt al Poliţiei capitalei, Adrian Jovmir, a precizat astăzi într-o conferință de presă că „persoanele respective includeau fictiv sume de bani pe cardurile de alimentare cu petrol, fără să înregistreze obligatoriu procesul într-un program special. Astfel, ele evitau să efectueze transferul banilor la întreprindere şi nu eliberau bonuri fiscale. Ulterior ceilalţi complici aveau rolul de a retrage banii depuşi fictiv pe carduri de la alte staţii de alimentare, contra cantităţilor de petrol solicitate, fără să alimenteze automobilele cu care se deplasau”.

Conform informaţiilor prelucrate, bănuiţii puteau să retragă de pe carduri bani în sumă de pînă la 20 000 de lei, doar într-o zi.

Aceeaşi sursă a specificat că „în cadrul percheziţiilor poliţiştii au depistat şi ridicat 10 carduri de pe care s-ar fi retras ilegal circa 1 000 000 de lei, telefoane mobile cu care făptașii îşi coordonau acţiunile, dar şi purtători electronici cu informaţii privind sumele de bani retrase ilegal”.

Toţi bănuiţii au fost reţinuţi pentru 72 de ore și sînt cercetaţi penal pentru escrocherii în proporţii deosebit de mari. Ei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 pînă la 15 ani.

(Reporter A. Plitoc, editor M. Jantovan)