O bancă din R. Moldova s-a ales cu o amendă de peste 2 mln de lei

Chişinău, 26 iun. /MOLDPRES/. B.C. „COMERȚBANK” S.A. a primit o amendă de 1,7 milioane de lei. Sancțiunea a fost aplicată de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). În plus, membrii Comitetului de conducere ai instituției financiare au fost amendați cu 551 mii 602 lei, transmite MOLDPRES.

Într-un comunicat de presă, BNM mai anunță că a aplicat sancțiune sub formă de avertisment față de membrii Consiliului B.C. „COMERȚBANK” S.A., aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Amenzile au fost aplicate după ce la instituție au fost depistate, în urma unui control, mai multe încălcări ale legislației.

În particular, BNM precizează că „banca nu a respectat unele cerințe ale legislației cu privire la componența consiliului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cerințele referitoare la activitatea de creditare, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii”.

BNM a sancționat ieri o altă bancă din Moldova. În acest caz amenda a constituit circa 360 de mii de lei.

(Reporter N. Sandu, editor M. Jantovan)