Comunicat de presă al Serviciului Fiscal de Stat

Angajați ai Serviciului Fiscal de Stat instruiți în domeniul tehnicilor de investigare financiară la Budapesta, Ungaria

Chişinău, 29 aug. /MOLDPRES/. Un grup de angajați din cadrul Serviciului Fiscal de Stat participă, în această săptămână, la un curs de instruire cu subiectul ”Tehnici de investigare” în cadrul Academiei Internaționale de aplicare a legii din orașul Budapesta, Ungaria. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul Trezoreriei SUA, Serviciul de Venituri Interne  și Departamentul de Investigații Penale din SUA.

Scopul cursului este dezvoltarea tehnicilor investigative financiare și de contabilitate judiciară pentru a identifica, investiga și a descoperi crimele ale căror motiv este câștigul financiar. În cadrul cursului, participanții explorează metode de urmărire a traseului banilor, de identificare a bunurilor pentru confiscare, dar și metode de estimare a veniturilor obținute ilegal.

Cursul se desfășoară în perioada 25-31 august, curent, și este destinat reprezentanților organelor de investigare și urmărire penală a infracțiunilor financiare, anchetatorilor, ofițerilor din cadrul serviciilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, analiști financiari, procurorilor, ofițeri poliției, funcționarilor fiscali, personalului din cadrul unității de intelegență (analiză). De asemenea, la instruiri participă reprezentanți ai Republicii Albania, Republicii Cehe, Republicii Tadjikistan, pentru Republica Moldova fiind oferite șapte locuri.