Oamenii legii efectuează percheziții într-un caz de evaziune fiscală

Chişinău, 5 sep. /MOLDPRES/. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează joi, 5 septembrie, percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi care ar fi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, transmite MOLDPRES.

Poliția a anunțat că în urma unor investigații, s-a stabilit că factori de decizie ai unei întreprinderi cu sediul în municipiul Chișinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, ar fi implicați în comiterea evaziunii fiscale în proporții deosebit de mari. Mai exact, angajații Fiscului au constatat o diminuare semnificativă a TVA-ului și a impozitului pe venit a întreprinderii vizate, pentru perioada de activitate 2012-2016, în mărime totală de 221 mln lei.

Potrivit schemei prezentate de oamenii legii, agentul economic vizat ar fi întocmit fictiv contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora ar fi fost transferate sume mari de bani. Pentru perioada vizată, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic vizat. 

De asemenea, potrivit informațiilor obținute pe parcursul urmăririi penale, compania indicată ar fi obținut credite neperformante de la BC „Unibank” SA, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.