O grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase a fost deconspirată de oamenii legii

Chişinău, 11 sep. /MOLDPRES/. Membrii unui grup specializat în colectarea și comercializarea metalelor feroase sunt suspectați de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează MOLDPRES.

Potrivit oamenilor legii, în urma investigațiilor, s-a stabilit că în perioada 2017 - 2019, mai multe persoane tăinuiau originea și legalizau metale de o proveniență dubioasă. Acestea camuflau prețul de livrare și achiziție, fapt ce ar fi generat obținerea unor venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

Recent, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și SPIA ai MAI au efectuat 14 percheziții la domiciliile și entitățile economice pe care le gestionau membrii grupului. Ca rezultat, au fost depistate și ridicate documente privind tranzacții dubioase, agende, telefoane mobile și suporturi electronice.

În acest caz au fost inițiate cauze penale pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și folosirea documentelor oficiale false. Persoanele culpabile de asemenea infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani și cu amenzi.