Un grup criminal organizat ar fi provocat statului un prejudiciu de 30 mln de lei

Chişinău, 11 sep. /MOLDPRES/. Oamenii legii au efectuat miercuri, 11 septembrie, 11 percheziții în mai multe localități ale țării pe faptul evaziunii fiscale și spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care ar fi provocat statului prejudiciu de peste 30 mln de lei. În acest caz au fost reținute cinci persoane, transmite MOLDPRES.

Potrivit poliției, schema infracțională criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei și a produselor din carne, care nu erau reflectate în contabilitate. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic. Probele acumulate relevă că prejudiciul cauzat bugetului statului în urma activității grupului timp de doi ani depășește suma de 30 mln de lei.

În urma celor 11 percheziții desfășurate, oamenii legii au ridicat documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte. Totodată, au fost reținute cinci persoane care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schemă.

Investigațiile au mai scos la iveală că din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului și-au procurat patru imobile și 10 automobile, inclusiv de lux.