Trei persoane au fost reținute în urma descinderilor de la BNM

Chişinău, 5 mar. /MOLDPRES/. Trei persoane, printre care un actual și un fost viceguvernator, precum și un șef de direcție de la Banca Națională a Moldovei /BNM/, au fost reținute astăzi în urma acțiunilor procesual-penale de la BNM. Tot azi, procurorii i-au înaintat învinuirea și fostului Guvernator al BNM, în privința căruia urmează a fi soluționată chestiunea privind aplicarea măsurii preventive, comunică MOLDPRES.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, acțiunile procesual-penale desfășurate la BNM au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea preventivă a trei persoane, printre care: un actual și un fost viceguvernator, precum și un șef de direcție de la BNM. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.

Tot în cadrul acestei cauze penale, astăzi, procurorii i-au înaintat învinuirea și fostului Guvernator al BNM, în privința căruia urmează a fi soluționată chestiunea privind aplicarea măsurii preventive.

Conform sursei citate, măsurile întreprinse astăzi au fost condiționate de rezultatele obținute în urma unui șir de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, analiza documentației financiară și juridică, pentru viitor fiind preconizate și alte acțiuni de urmărire penală care vor viza și alte persoane publice și cu funcții de demnitate publică implicate în frauda bancară.