Procurorii au pus în aplicare procedura de finalizare a urmăririi penale în cazul lui Vlad Plahotniuc

Chişinău, 7 sep. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa învinuitului Vlad Plahotniuc în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii, în acest sens, la 22 august curent, procurorul de caz a înaintat un demers judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău prin care a solicitat acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa învinuitului Vlad Plahotniuc.

În dosarul denumit generic „Frauda bancară”, fostul șef al democraților a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Episodul incriminat acestuia are ca referință anii 2013-2015, atunci când acesta a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor și prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de peste 39 de milioane de dolari SUA și 3.5 milioane de euro, care aveau ca origine credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.