Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a ajuns pe masa magistraților

Chişinău, 18 iul. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, acesta fiind acuzat de „săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”, transmite MOLDPRES. 

Conform probatoriului administrat, „în perioada 2013-2014, Plahotniuc Vladimir, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 dolari și 3 518 705 euro, acestea fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către Banca de Economii, Unibank și Banca Socială societăților comerciale care ar face parte din grupul „ȘOR””.

Totodată, potrivit Procuraturii Anticorupție, „în perioada 2014-2015, învinuitul, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 dolari, acordate de către Banca de Economii, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor și alteia gestionată de Vladimir Andronachi”.

„Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 dolari și 3 518 705 euro, mijloace bănești care ar fi fost utilizate pentru achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii”, a comunicat Procuratura Anticorupție.

La 29 mai curent, Curtea de Apel Chișinău, a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Astfel, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului Plahotniuc, iar cauza penală în 100 de volume împreună cu rechizitoriul pe 370 de file a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urmează să se prezinte pentru audieri și cei 51 de martori ai acuzării.

În prezent, față de inculpatul Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. Totodată, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentară la Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale Interpol în vederea emiterii unei avertizări de căutare internațională în privința lui Plahotniuc.

Pentru infracțiunile comise, legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani. Potrivit legislației, persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Foto simbol