O schemă de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane lei a fost deconspirată de oamenii legii

Chişinău, 3 apr. /MOLDPRES/. O schemă de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane lei a fost deconspirată de oamenii legii. Schema vizează un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în Statele Unite ale Americii, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, schema ar fi fost implementată în anii 2021-2022, atunci când recent fondata companie acorda servicii de dispecerat pentru activități de expediție și logistică unei companii din SUA, inclusiv pentru șoferii de tir. Astfel, administratorul companiei din Moldova ar fi indicat în documentele contabile date denaturate, inclusiv cu privire la cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și a tăinuit obiecte impozabile, potrivit oamenilor legii.

De asemenea, „conducerea companiei ar fi redus semnificativ suma impozitului pe venit reținut din salariu, a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii și a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente anilor fiscali 2021-2022, însumat cumulativ la peste 8,6 milioane lei”. Totodată, oamenii legii au deconspirat și faptul că această companie ar fi acordat salarii în plic cu mult mai mari decât cele oficial declarate.

În urma perchezițiilor desfășurate la oficiul companiei și la domiciliul conducătorului acesteia, au fost depistate și ridicate documente contabile, fiscale și financiare, ce vor fi supuse cercetării penale.

De asemenea, la solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău, a aplicat sechestru pe un BMW X3, evaluat preliminar la peste 600 000 lei, al cărei beneficiar efectiv este administratorul cercetat penal.