Patru chișinăuieni au fost reținuți fiind bănuiți de contrabandă

Chişinău, 30 apr. /MOLDPRES/. Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, au anunțat despre reținerea a patru bănuiți de contrabandă, furturi și spălare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 de lei în Uniunea Europeană, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), cei patru ar fi operat în state precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția și Austria. Suspecții  sunt toți chișinăuieni și au vârste cuprinse între 24 și 35 de ani.

Conform datelor furnizate de statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol, o parte din învinuiți și-au ispășit anterior pedepsele cu închisoarea (pentru tâlhărie, furt în grup, jaf, deținerea de documente false) în Franța, Germania și Austria.

Oamenii legii anunță faptul că suspecții sustrăgeau din statele UE bijuterii, pietre prețioase, ceasuri de lux, arme, mijloace financiare și alte bunuri. Ulterior, bunurile erau introduse prin contrabandă în Moldova, după care erau vândute. Din banii obținuți astfel, membrii grupului infracțional își cumpărau mașini, case de lux și terenuri, pe care le înregistrau pe alte persoane (prieteni, părinți, rude, concubine), pentru ca să camufleze originea veniturilor. De asemenea, o altă parte de bani ilegali erau investiți în afaceri. 

Recent, în municipiul Chișinău au fost desfășurate peste 20 de percheziții cu participarea experților Europol. Astfel, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au fost ridicate ceasuri de lux, telefoane mobile și bani în valută, bijuterii din metale și pietre prețioase, pixuri de colecție, cartușe păstrate ilegal, cartele telefonice din UE, biciclete de lux, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, înscrisuri de ciornă, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe persoane terțe. De asemenea, au fost ridicate patru mașini de lux, estimate la 150.000 euro.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor membrilor grupului infracțional.