Legislația R. Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la standardele Uniunii Europene

Chişinău, 15 nov. /MOLDPRES/. Legislația Republicii Moldova în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la standardele Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi în prima lectură de 62 de deputați, comunică MOLDPRES.

Noile modificări vor oferi condiții pentru aderarea cât mai rapidă a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro, fapt ce va aduce mai multe beneficii pentru economia și populația țării.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției, în colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Acesta are drept scop alinierea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, aceasta reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la UE.

Totodată, prevederile proiectului de lege au drept scop realizarea recomandărilor formulate în Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare (EOIR Standard), precum și în baza constatărilor Comitetului MONEYVAL.

În acest context, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali va fi completată cu obligativitatea prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat al unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv. Urmează a fi înființat un Registru al fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce va spori transparența informațiilor privind beneficiarii reali ai entităților.

Totodată, va fi modificat Codul contravențional în vederea sancționării pentru neprezentarea datelor actualizate despre beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau eronate în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor. Respectiv, amenda aplicată persoanelor fizice sau persoanelor cu funcție de răspundere va oscila între 15 000 și 40 000 de lei, iar persoanele juridice vor risca amendă de până la 75 000 de lei.