Полиция задержала восемь человек, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах

Кишинев 10 февраля /МОЛДПРЕС/. Полиция задержала восемь членов преступной группировки, которые занимались финансовой пирамидой, посредством которой они обманывали и отбирали деньги  у людей мошенническим путем, информирует МОЛДПРЕС.

И. о. главы генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк заявил сегодня в рамках пресс-конференции, что преступная группировка действовала на территории страны в течение двух лет под видом финансовой пирамиды «Mercury Fond». Она собирала деньги у граждан, обещая большие проценты за короткое время.

«До настоящего времени выявлено 10 человек, пострадавших от деятельности этой группировки, а нанесенный ущерб достигает примерно 60 000 леев. Впоследствии в ходе расследования было установлено, что еще 100 человек были обмануты членами группировки, а ущерб превышает три млн. леев», - отметил Кавкалюк.

Всего в преступную группировку входили 30 человек. Каждый член выполнял конкретные задания по привлечению новых лиц в пирамиду, убеждая их вносить как можно больше денег в виртуальный «инвестиционный фонд» Начальные суммы, которые граждане должны были вносить, варьировали от 10 до 15 тысяч леев.

Людей вербовали преимущественно в Унгенском, Фэлештском, Сынджерейском, Дрокиевском районе, а также в Кишиневе и Бельцах посредством религиозных собраний, которые организовывали  члены пирамиды. В ходе этих встреч создавалась атмосфера психологического возбуждения и энтузиазма, чтобы побудить людей инвестировать деньги.

Сотрудники правопорядка провели 30 обысков в ряде населенных пунктов страны, изъяв брошюры пирамиды, компьютеры, 35 банковских карт Республики Молдова и 10 карт  других стран, а также денежные средства (9000 евро, 6000 долларов и 70 тыс. рублей). В то же время прокуроры наложили арест на пять автомобилей членов пирамиды, а их банковские счета и депозиты были заблокированы.

Возраст злоумышленников – от 21 до 52 лет, некоторые  - с двойным гражданством. В настоящее время трое подозреваемых арестованы на 30 суток, в отношении еще пяти должен высказаться суд. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Республике Молдова в 1998-1999 гг., когда через такие же схемы многих людей обманули и ограбили. Тогдашний главарь группировки был задержан и осужден на 25 лет тюрьмы.

 (Корр. П. Берегой, ред. Л. Алказэ)