НЦБК утверждает, что «российская прачечная» была заблокирована правоохранительными органами Республики Молдова в 2014 г.

Кишинев, 25 мая /МОЛДПРЕС/. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) опровергает распространяемые в прессе заявления, в которых цитируют официальных источников Министерства внутренних дел Российской Федерации и согласно которым отмывание российских денег через молдавские банки продолжалось якобы и в 2015 г. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК уточняет, что «российская прачечная» была заблокирована правоохранительными органами Республики Молдова в 2014 г., сообщает МОЛДПРЕС.

«Информация о продолжении в 2015 г. схемы отмывания российских денег через молдавские банки с участием судебных исполнителей искажена и не соответствует действительности», говорится в пресс-релизе НЦБК. Ведомство добавило, что 16 мая 2014 г. в результате инструментов, примененных Службой предупреждения и борьбы с отмыванием денег НЦБК, был остановлен поток транзитных денежных средств на корреспондентских счетах 19 финансовых учреждений Российской Федерации, открытых в АО «Moldindconbank», на разные оффшорные компании со счетами, открытыми в банках Латвии.

В то же время для определения точного происхождения средств, изъятых судебными исполнителями, и их бенефициаров Служба инициировала меры внешнего сотрудничества с 65 аналогичными иностранными органами посредством безопасной сети Эгмонт Латвии, Эстонии, Кипра, Литвы, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии, в том числе Российской Федерации.

На основании представленной Кишиневом информации правоохранительные органы Российской Федерации инициировали четыре уголовных дела в отношении трех физлиц, менеджеров банковских учреждений и российского банка ОАО «Русский земельный банк». Все дела, инициированные российскими правоохранительными органами, были основаны на информации, предоставленной Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, и являются результатом комплексного совместного расследования, проводимого на протяжении последних лет Республикой Молдова, уточняет НЦБК.

Ранее пресса писала, что через «Moldindconbank» было отмыто более 92 млрд. леев, переведенных из российских компаний. Администрация банка отрицает какую-либо причастность к отмыванию денег.

По словам руководителя Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Министерства внутренних дел Российской Федерации Андрея Курносенко, схемы отмывания денег из России продолжили действовать в Республике Молдова и в 2015 г.

«В 2015 г. раскрыто 23 подобных преступления, через которые из России было выведено почти 10,6 млрд. долл. посредством молдавских судов и некоторых оффшорных компаний», - заявил Курносенко, цитируемый агентством ТАСС.

 (Корр. В. Берку, ред. Л. Алказэ)