ro ru en

Государственное
Информационное
Агентство

Задержанные НАК судьи подозреваются в соучастии в отмывании денег в размере более 20 млрд. долларов

16:50 | 21.09.2016 Категория: Общество

Кишинев, 21 сентября /МОЛДПРЕС/. Задержанные во вторник прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра (НАК) судьи подозреваются в соучастии в отмывании денег в размере более 20 млрд. долларов США. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, передает МОЛДПРЕС.

Начальник Управления уголовного преследования НАК Богдан Зумбряну уточнил, что во вторник  было проведено более 50 обысков в офисах, домах и автомобилях подозреваемых. «Изъятые материалы, включая документы и электронные носители, были переданы  прокурорам. В общей сложности возбуждено 20 уголовных дел в отношении 16 судей и четырех судебных исполнителей  за соучастие в совершении преступления - отмывании денег. 18 человек задержаны на 72 часа, после чего будет принято решение о продлении ордера на арест. Еще двое подозреваемых находятся в розыске», -   сказал Зумбряну.

По словам прокурора по борьбе с коррупцией, схема отмывания денег осуществлялась в несколько этапов. «Две оффшорные компании заключали кредитный договор на определенную сумму, к примеру, 250 млн. долларов. Компании были представлены гражданами Украины. Они подписывали договор поручительства,  а в качестве поручителя  выступал гражданин  Молдовы, как правило, из категории социально уязвимых лиц или из Приднестровского региона, которого  трудно найти. Затем физическое лицо-поручитель находил других граждан (поручителей)  для заключения договоров с четырьмя компаниями из Российской Федерации, которые должны были вернуть деньги в случае неисполнения условий договора», -  отметил Виорел Морарь.

 «Еще один этап схемы представляет собой несоблюдение договорных действий и обращение в судебную инстанцию кредитора, являющегося гражданином Молдовы. Суд принимает  к рассмотрению ходатайство, а деньги собираются  со счетов российских компаний через молдавский коммерческий банк. Затем деньги со счета судебных исполнителей  передавались  кредиторам, то есть оффшорным компаниям, после чего следовал перевод  денег в другие компании», - пояснил Морарь.

Участники схемы - магистраты суда сектора Центр мун. Кишинев, а также  Каушанского, Комратского , Рышканского, Теленештского и Унгенского судов, которые действовали  в период 2010-2013 годов;  национальному бюджету был нанесен ущерб примерно в один миллиард леев.

В случае признания вины подозреваемым может быть назначено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

(Корреспондент А. Плиток, редактор А. Рэйляну)

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

img16007489

Любые материалы, опубликованные на сайте ПУ «ГИА «Молдпрес», являются интеллектуальной собственностью агентства, защищенной авторским правом. Их перепечатка и/ или использование возможно только с согласия агентства и с обязательной ссылкой на источник.