НБМ получил третий доклад о расследовании компании Kroll

Кишинев, 25 ноября /МОЛДПРЕС/. Национальный банк Молдовы /НБМ/ получил третий доклад о прогрессах, зарегистрированных компанией Kroll в расследовании крупного хищения из банковского сектора Республики Молдова. В результате кражи «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» оказались в состоянии неплатежеспособности в конце 2014 года. Расследование компании Kroll установило хищения на сумму примерно  600 млн. долл. США, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на  пресс-релиз НБМ.

Отслеживание 600 млн. долл. «до конечного назначения находится в процессе развития». Расследование компании Kroll является частью проводимого расследования по операциям совершенным на протяжении 2012-2014  гг. тремя молдавскими банками. Его конечная цель – возврат на мировом уровне денежных средств от злоумышленников, а также выявление всех участников и бенефициаров этого мошенничества, в том числе физических лиц, компаний и финансовых институтов».

«Компания Kroll продолжила выявлять доходы, полученные через мошеннические кредиты, предоставленные компаниям Группы Шора, которые в период с января 2012 года по ноябрь 2014 года действовали согласованно, доведя до банкротства три банка. Процесс выявления раскрыл  дополнительные уровни сложности в схеме, используемой в целях отмывания мошеннических доходов. Она включает в себя сотни банковских счетов в различных юрисдикциях (в том числе в Латвии и Эстонии) и тысячи операций, призванных в итоге помешать  обнаружению похищенных средств», отмечает Центробанк.

Миллионы долларов США, полученные в результате мошенничества, были переданы сторонам по всему миру, большинство из которых переведены на банковские счета в России (200 млн. долларов), Молдове (95 млн. долларов), Эстонии (58 млн. долларов) и на Кипре (41 млн.  долларов). Вероятно, эти переводы, по крайней мере, частично, выявят механизмы по отмыванию денег, которые потребуют дополнительного анализа», - считает Нацбанк.

Компания Kroll продолжает работать вместе с международными надзорными организациями по выявлению схемы отмывания денег и конечных назначений похищенных денег. Дополнительные расследования и детальные анализы продолжаются для выяснения природы и масштабов потенциального участия других банков Республики Молдова.

Также «расследование установило, что часть похищенных фондов оказались на счетах, которые могут быть связаны с физическими лицами Республики Молдова. Анализ продолжается для выяснения конечного пункта мошеннических доходов и для составления полного списка бенефициаров. Он должен оставаться конфиденциальным, во избежание негативного влияния на стратегии возврата фондов».

НБМ уточняет также, что следующий этап расследования будет включать инициирование законных мероприятий  для получения информации из ряда юрисдикций в поддержку  обнаружения фондов с целью проведения в первой половине 2017 года действий по их возврату и наказанию выявленных лиц и организаций, получивших в результате мошенничества выгоду или способствовавших ему.

В следующие месяцы компания Kroll продолжит регулярно поставлять актуализированную информацию Национальному банку Молдовы. Важно сохранять конфиденциальность следующего этапа расследования с тем, чтобы максимизировать шансы на возврат.

 (Корр. В. Берку, ред. М. Жантован)