Руководство Генпрокуратуры и НБМ было заслушано в парламенте по делу о банковских кражах

Кишинев, 25 ноября /МОЛДПРЕС/. И. о. генпрокурора и президент Национального банка Молдовы (НБМ) были заслушаны сегодня в парламенте о ходе расследования краж из банковской системы, информирует МОЛДПРЕС.

И. о. генпрокурора Эдуард Харунжен заявил, что банковская кража является вопросом, который еще не завершен, а любая обнародованная информация может навредить ходу следствия. «Существует 177 уголовных дел, касающихся краж из этих трех банков. В делах фигурируют чиновники, госслужащие и бизнесмены. Сумма ущерба составляет более  16,4 млрд. леев, а до сих пор удалось возвратить более 800 млн. леев», - сказал Харунжен.

По словам Эдуарда Харунжена, в совершении кражи замешаны «группа Гачкевича, группа Шора, проводится обширное расследование по делу «Caravita», делу Платона и делу Филата, которые напрямую связаны с банковской кражей путем оказания влияния на некоторых чиновников для принятия определенных решений. Все фигуранты банковской кражи обвиняются в получении безвозвратных кредитов, хищении финансовых средств из банков, отмывании денег, извлечении выгоды из влияния и мошенничестве. Некоторые из них находятся под арестом, другие – уже осуждены. Важную роль в проведении расследования сыграл доклад Kroll, который предоставил информацию и помог ходу следствия. В то же время нужно учитывать, что подобные расследования длятся долго, процесс накопления доказательств из-за рубежа является сложным,  в этом плане мы сотрудничаем с зарубежными профильными службами», - отметил Харунжен.

В свою очередь президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля отметил, что первый конкурс по отбору компании по расследованию был инициирован в 2015 году, затем 25 января того же года был подписан договор с компанией Kroll. «Целью анализа было отслеживание денежных потоков, движения безвозвратных кредитов и возврат украденных денег. Компания Kroll анализировала денежные потоки в течение трех лет. Согласно анализу, деньги ушли в банки Республики Молдова, в два латвийских банка и два российских. Во время работы были проанализированы десятки тысяч транзакций, сотни счетов Республики Молдова, Эстонии, Латвии и России. Так, часть денег могла быть размещена на счета лиц, связанных с другими лицами из Республики Молдова», - отметил Чокля.

Также президент НБМ сказал, что на следующей неделе в Кишиневе состоится встреча с представителями компании Kroll для обсуждения возврата денег. «Хочу отметить, что в период с ноября 2014 г. и по октябрь 2015 г. НБМ предоставил АО Bаncа de Economii, КБ Banca Socială АО и КБ Unibank АО срочные кредиты, обеспеченные госгарантиями на общую сумму 14,1 млрд. леев. С момента отзыва лицензий у этих трех банков и до настоящего времени они оплатили долг по взятым в НБМ срочным кредитам в размере 833.3 млн. леев от полученных средств в результате погашения кредитов дебиторов, продажи активов и наличности на счетах на момент отзыва лицензий; также думаем, что сможем вернуть еще 650 млн. леев. Большая часть активов находится еще в гражданских процессах», - отметил Чокля.

Первый доклад компании был опубликован спикером Андрианом Канду в начале мая 2015 г.

Компания Kroll начала расследование 11 февраля 2015 г.

(Корр. А. Плиток, ред. М. Жантован)