НБМ применила санкции к бывшим администраторам Bănca de Economii и UNIBANK

Кишинев, 9 февраля / МОЛДПРЕС /. Исполнительный совет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение применить санкции в виде штрафа в максимальном размере 100 250 леев. Что составляет 10 средних зарплат  в области финансовой деятельности – в отношении бывших членов совета и исполнительного органа BEM и Unibank, участвующих в так называемой экспертами, «краже века», информирует МОЛДПРЕС.

В пресс-релизе, распространенном в среду Нацбанком отмечается, что «наказание было введено за нарушение, в период исполнения должности администратора, положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. Нарушения касаются, главным образом, вовлечения банков в чрезмерно рискованные операции, несоблюдение ограничений и требований по концентрации рисков на активы (воздействие) банков, участие в манипуляторской деятельности». В бухгалтерских учетах не были отражены некоторые операции, что привело к искажению реальной ситуации банков, отраженных в финансовой отчетности FINREP и представлению с ошибочными данными пруденциальных отчетов Национальному банку.

НБМ не исключает, что применение санкций «не исключает применение и других наказаний в соответствии с законом, в том числе уголовных в случае установления фактов, составляющих преступление». Центральный банк не уточняет имена санкционированных лиц.

Лицензии финансовой деятельности BEM, Banca Socială и Unibank из-за их несостоятельности и других нарушений действующего законодательства, были аннулированы 16 октября 2015 года. НБМ также заявил, что начал процесс по принудительной ликвидации этих банков.

Согласно докладу британской компании KROLL, обнародованного в мае, 30 ноября 2014 г. , когда НБМ ввел специальную администрацию в трех банках, их долги достигали в общей сложности 18 млрд. леев. По последующим оценкам НБМ, банки были обмануты на 13,3 млрд. леев.

Девальвация этих трех банков была названа местной и международной прессой «кражей века». В настоящее время консорциум Kroll и Steptoe & Johnson LLP осуществляет второй этап расследования в этих трех банках. Кампании были приглашены, «провести более детальное расследование, а также подготовить и внедрить стратегию по возврату» исчезнувших денег из этих банков.

(Корреспондент В. Берку, редактор А. Рэйляну)