Правительство одобрило План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019

Кишинэу, 27 сентября /МОЛДПРЕС/. Правительство одобрило сегодня План действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2017–2019 гг. Документ разработан в контексте завершения процесса оценки рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также составления итогового доклада, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на  Управление правительства по коммуникациям и протоколу.  

Среди мер, предложенных с целью достижения принципиальных задач плана, отмечены: улучшение законодательной базы, изыскание и снижение рисков, поиск конечного бенефициара, улучшение системы надзора, сокращение доли наличных расчетов при  совершении сделок.  Другие меры также касаются межинституционального сотрудничества, международного сотрудничества, технического оснащения служб по защите правовых норм, а также прокуроров и судей в сфере проведения параллельных финансовых расследований и изъятия незаконных доходов.

Срок внедрения мер составляет 3 года, а внедрение будет производиться на средства внешних партнеров, а также из средств бюджетов означенных учреждений.