Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет опубликован в "Monitorului Oficial"

Кишинэу, 22 февраля / МОЛДПРЕС /. Указ о промульгации и Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет опубликован завтра в "Monitorului Oficial" Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Принятый парламентом документ предусматривает создание Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которая будет независимым государственным органом.

Согласно закону, в обязанности Службы также будут входить получение, регистрация, анализ и обработка информаций о подозрительных действиях и операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация будет передана компетентным органам. В то же время, орган уведомит компетентные правоохранительные органы, сразу же после возникновения подозрений о преступлении, и проведет финансовое расследование с целью выявления происхождения подозрительных товаров. Новая структура будет юридическим лицом публичного права, будет иметь печать и казначейский счет.

Настоящий закон вступит в силу в день опубликования, за исключением ст. 35, пункта, который  вступит в силу в день принятия закона о процедурах и констатации нарушений в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также о способах применения штрафов, и ст. 14, п. (20), который вступит в силу 1 января 2019 г. Закон также устанавливает, что правительство в течение 30 дней назначит  руководство, одобрит структуру и предельную численность Службы по предложению директора. Орган разработает и представит правительству годовой отчет о деятельности до 30 апреля. Все права и обязанности Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК в данной области в день вступления в силу настоящего закона будут переданы новой Службе.

 (Корреспондент А. Зара, редактор М. Жантован)