Национальный банк получил окончательный отчет о расследовании Kroll и Steptoe & Johnson

Кишинэу, 7 марта /МОЛДПРЕС/. Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что во вторник вечером, 6 марта 2018 года, получил окончательный отчет о расследовании банковского мошенничества от компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Документ содержит информацию о правонарушениях, приведших к неплатежеспособности  Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которым, по предыдущим оценкам НБМ, нанесен ущерб примерно на 14 млрд. леев.

Пресс-служба Центрального банка уточняет, что отчет, вместе с оперативными данными об отслеживании украденных денег, будут переданы на следующей неделе следственным органам Республики Молдова представителями компании Kroll в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом.

Синтез отчета о расследовании, в котором раскрывается, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли,  был опубликован на сайте НБМ 21 декабря 2017г. В отчете отмечалось, что с 2012 по 2014 гг. три банка Республики Молдова предоставили кредит компаниям из группы Шор в размере 2,9 млрд. долларов США. Эта координированная группа сформировала не менее 77 компаний. Данные средства были переведены преимущественно на банковские счета, которые были открыты в двух банках Латвии до отмывания через сеть из около 100 корпоративных банковских счетов в Латвии.

Согласно синтезу отчета Kroll, подавляющее большинство счетов было открыто на имя некоторых компаний, зарегистрированных в Великобритании или оффшорных регионах, таких как Белиз, БВО и Панама. Расследование показывает, что около 185 миллионов долларов США были переведены в другие банки Молдовы, чем в обанкротившиеся, 63 млн. долларов – в США, 61 млн. – в Китай и Гонконг, и 23 млн. долларов США – Швейцарию.  Примерно 200 миллионов долларов США были переведены на счета нескольких банков в Латвии, которые по-прежнему подвергаются сложному механизму отмывания денег.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими следственными органами, чтобы поддержать усилия по возвращению похищенных средств на международном уровне и укрепить основу доказательств в разбирательстве, начатом на внутреннем уровне.

Девальвация трех банков  местные и международные СМИ называют «кражей века» или «кражей миллиарда». В настоящее время, консорциум, созданный из компаний Kroll și Steptoe & Johnson LLP, проводит второй этап расследования кражи в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Компании обязались «провести более подробное расследование, а также подготовить и реализовать стратегию по возврату» украденных активов из банков.

(Корреспондент В. Берку, редактор А. Рэйляну)