Два человека задержаны за торговолю наркотиками и отмывание денег

Кишинэу, 10 августа /МОЛДПРЕС/.  Лидер преступной группы и один из ее участников задержаны за торговлю наркотическими веществами типа a-PVP и отмывание девяти миллионов леев через Российскую Федерацию. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Лилиан Бакалым, передает МОЛДПРЕС.

По словам прокурора, группа была создана в 2017 году и действовала  до июля 2018 года. «Ее лидером является 30-летний мужчина. Один из задержанных уже передан в суд,   другой  находится под арестом. В то же время задокументированы действия еще двух членов группы, которые прохлждят по тому же делу», - сказал Лилиан Бакалым.

«Наркотики контрабандой были завезены из Китая и из других стран, с помощью пассажирского транспорта. Вещества были спрятаны в общественных местах, а именно - у корней деревьев, под бордюрами и  камнями, а фотографии этих мест - отправлены лидеру группы. Препараты   продавались онлайн  небольшой группе покупателей, которые могли стать ее участником  только по рекомендации другого покупателя. Желающие закупить наркотические вещества  писали сообщения через интернет-канал. После получения инструкций покупатель должен был  сфотографировать себя у платежного терминала и отправить фото лидеру. От лидера группы он получал номер банковского счета, на который должен был перевести деньги. Наркотики продавались по 1000 леев за грамм», - сказал Бакалым.

В свою очередь, глава Управления по расследованию экономических мошенничеств  Алексей Бакош отметил, что деньги поступали на многочисленные банковские счета и ​​карточки, открытые  на имя членов группы, а также  на имя людей с психическими расстройствами. «Подозреваемые использовали электронные кошельки, которые представляют собой виртуальные счета. Счета находились в Российской Федерации, но управляли ими из Республики Молдова. У подозреваемых было более 160 таких счетов и кошельков. В России деньги конвертировались в рубли, а затем легализовались путем переведения их на счета в нашей стране. В общей сложности выявлено девять таких счетов - в Республике Молдова и двух иностранных государствах. Счета были открыты на имя социально уязвимых категорий людей - в обмен на определенные суммы денег, - но управляли счетами  члены группы», - подчеркнул Бакош.

В ходе обысков, проведенных в домах подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 600 тыс. леев, тысячу евро, банковские карточки, инструменты для упаковки наркотиков и аппаратуру для подсчета денег.

На счета и имущество подозреваемых наложен арест. Если они будут признаны виновными,  им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

(Корр. А. Чобану, ред. Л. Алказэ)