Состав следственной группы по делу о банковском мошенничестве будет расширен по решению исполняющего обязанности генпрокурора

Кишинев, 16 июля /МОЛДПРЕС/. Следственная группа по делу о банковском мошенничестве будет расширена. Соответствующее решение было принято исполняющим обязанности генерального прокурора Игорем Попа, передает МОЛДПРЕС.

Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Мария Виеру отметила, кроме прокуроров по борьбе с коррупцией, представителей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, к следственной группе присоединятся офицеры по уголовному преследованию Министерства внутренних дел, Службы Информации и безопасности, а также бухгалтеры- эксперты Национального банка и Национальной комиссии по финансовому рынку. Члены группы должны быть отстранены от других видов деятельности, специфичных для должности, чтобы сконцентрироваться на расследовании по делу о банковском мошенничестве.

В то же время, в целях активизации возмещения похищенного имущества, было принято решение при сотрудничестве с EUROJUST создать совместную следственную группу, для оперативного получения документов и других доказательств касающихся лиц, причастных к банковскому мошенничеству, необходимых для завершения расследования и передачи дела в судебную инстанцию, как на территории Республики Молдова, так и на территории других государств.

Следственная группа будет сотрудничать, в том числе с экспертами партнеров по развитию, к которым обратилась за помощью для репатриации спорных финансовых средств, находящихся за рубежом. В целях установления всех обстоятельств, связанных с банковским мошенничеством, международные заявки о следственных поручениях были направлены в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чехию, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако, с ходатайством о получении сведений о банковских оборотах, о допросе лиц, о получении подтверждающих документов о проведенных сделках и др.

По данным ГП, ущерб составляет 13,34 млрд. леев - стоимость государственных ценных бумаг, выданных для покрытия срочных кредитов, предоставленных НБМ в пользу Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

На данном этапе количество уголовных дел, связанных с преступлениями по нанесению ущерба «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank, которые находились или находятся в производстве следственной группы, насчитывает 197 уголовных дел.  Таким образом, стоимость наложенного ареста составляет около 3 млрд. леев, а сумма возмещенного ущерба (15.06.2019 г.) - 2 276,6 млн. леев, из которых собственные активы банков составляют 1 203,4 млн. леев, а по исполнительным листам - 1 073,2 млн. леев.