Учредителей могут обязать представить доказательства происхождения инвестиций в уставном капитале более 15 000 леев

Кишинев, 18 июля /МОЛДПРЕС/.  Учредители, чей вклад в уставном капитале общества составляет 15 тыс. леев и более, «представляют и документы, доказывающие происхождение средств», согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые нормативные акты, принятому сегодня кабмином, передает МОЛДПРЕС.

Правительство отмечает, что «необходимо аргументировать сумму в «15 тыс. леев» в соответствии с положениями Закона об акционерных обществах «уставный капитал общества не может быть меньше 20 тыс. леев». Более того, считаем разумным конкретную спецификацию «актов, доказывающих происхождение фондов», - говорится в заключении.

В то же время, данная норма будет соотнесена с положениями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому «при учреждении и реорганизации отчетной единицы либо при увеличении уставного капитала органы с функциями надзора при поддержке Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег устанавливают и проверяют личность физических лиц и идентичность субъектов, намеревающихся стать пайщиками (акционерами), источник имущества и финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал».

Проект устанавливает, что в случае, если ассоциации не смогут доказать происхождение  вклада в размере 15 тыс. леев и более в уставном капитале для каждого акционера, власти откажут зарегистрировать юридическое лицо.

Согласно заключению, концептуально ошибочно запрещать заключение любых договоров с лицами из определенных государств, так как это не только необоснованно ограничивает права человека, но и наносит ущерб, в том числе национальным интересам (например, ограничивается возможность расширения экспортных рынков, национальной продукции и т. д.). Авторы проекта предлагают, чтобы при государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями, в случае наличия учредителей - юридических лиц (цепочки собственников или контролируемых последовательно), будут представлены, в том числе выписки из национальных реестров государств проживания всех этих юридических лиц.

Заключение содержит ряд предложений и другие изменения, включенные в законопроект, выдвинутый группой депутатов в качестве инициативы.