Совет Европы рекомендовал Молдове повысить эффективность режима конфискации незаконных активов
15:00 | 11.09.2019 Категория: Политика
Кишинев, 11 сентября /МОЛДПРЕС/. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) призвал Республику Молдова использовать законодательную базу для борьбы с отмыванием денег и повышения эффективности конфискации и возмещения незаконно полученного имущества. Соответствующий отчет опубликован сегодня, передает МОЛДПРЕС.
В отчете представлена всесторонняя оценка эффективности системы борьбы с отмыванием денег в Республике Молдова и борьбы с финансированием терроризма.
"Молдова сталкивается с различными угрозами отмывания денег, которые в основном связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и контрабандой, торговлей наркотиками и людьми", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальной странице Совета Европы.
В документе уточняется, что молдавские власти приняли и внедрили ряд стратегических документов в области борьбы с этими явлениями, что означает включение их в ряд политик. Однако цифры, касающиеся количества и стоимости конфисковнных активов, остаются низкими, говорится в отчете.
На основании результатов оценки Moneyval принял решение применить процедуру расширенного мониторинга в случае Республики Молдова и пригласил нашу страну представить отчет по этому вопросу в 2021 году.
