Прокуратура завершила дело о причастности коммерческого банка к «хищению миллиарда»

Кишинэу, 3 сентября /МОЛДПРЕС/. Генеральный прокурор Александр Стояногло объявил сегодня на брифинге, что возглавляемое им учреждение завершило дело о причастности к «хищению миллиарда» коммерческого банка. Обвинение прокурора касается как банковского учреждения как юридического лица, обвиняемого в отмывании денег, так и бывшего председателя Совета директоров этого банка, обвиненного в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной группировки, сообщает МОЛДПРЕС.

Согласно цитируемому источнику, три недели назад по запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы банка на сумму 1,9 млрд леев, а именно: 54 автомобиля, 24 здания и 4 спецтехники на сумму 58 млн леев, а также 114 государственных ценных бумаг на сумму 1,85 млрд леев.

Применяя арест, прокуратура преследует цель возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, с возможностью их конфискации в пользу государства.

Что касается бывшего председателя Совета директоров банка, то он находится под следствием на свободе после того, как в марте этого года мировые судьи отклонили ходатайства прокуратуры о превентивном аресте обвиняемого. Фигурантам дела сообщили о завершении расследования уголовного дела, прокуратура отправит его в суд.

Глава прокуратуры отверг обвинения в том, что ведомство «не будет действовать прозрачно и предоставлять общественности всю информацию». "Парламент, президентура, правительство и другие органы власти были полностью проинформированы о ходе расследования и проблемах, с которыми мы сталкивались. Прежде всего, вся информация не может быть обнародована из-за интересов и конфиденциальности уголовного расследования, но также из-за деликатности предмета - ценностей, гарантированных как национальным, так и международным правом. Мы не выполняем заказы и ничего не имеем ни с акционерами, ни с инвесторами этого банка. Прокуратура расследует деятельность банковского учреждения и его руководителей, которые предположительно причастны к хищению 2,3 миллиарда леев государственных средств», - подчеркнул Стояногло.

Он добавил, что еще в 2014 году об этом знали все финансово-банковское сообщество и, наконец, что не менее важно, бывшее и нынешнее руководство Национального банка Молдовы, а также другие центральные публичные органы, включая парламент, правительство и президентуру. «С уверенностью прихожу к выводу, что именно благодаря бывшему руководству НБМ удалось осуществить «хищение миллиарда». Большинству из них предъявлено обвинение, и в ближайшее время мы представим результаты уголовного расследования против них», - заключил Стояногло.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, 13 ноября 2014 г. правительство Республики Молдова постановило, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн леев, должны быть взысканы из финансовых институтов. А 17 ноября 2014 года Минфин предоставляет государственную гарантию возврата денег. После утверждения решений один из банков, акционером которого является аффилированная Плахотнюку компания, в чрезвычайном режиме в течение 5 дней перечисляет на счета обанкротившегося банка Banca de Economii около 2,3 млрд леев. В действительности, однако, на счета этого банка поступает лишь 1,2 млрд леев, а непогашенная задолженность формируется за счет "карусельного" метода фиктивных межбанковских инвестиций. То есть перевод сумм на счета других компаний, которые, в свою очередь, вернули их в BEM. Эти действия произошли с грубым нарушением законодательства и не без участия Национального банка. Все реальные финансовые вложения со счетов BEM сразу переводились на счета офшорных компаний, после чего расхищались. Уже 28 ноября 2014 г. Нацбанк вернул на счета коммерческого банка около 2,3 млрд леев, ранее размещенных на счетах BEM.

В прокуратуре уточняют, что новые акционеры банка знали о незаконных действиях, но все же приобрели пакет акций, бенефициаром которого был Влад Плахотнюк.