Прокуратура предложила новые способы возврата украденных из банковской системы денег

Кишинэу, 8 сентября /МОЛДПРЕС/. Деньги, похищенные из банковской системы, можно вернуть двумя способами: уголовным и гражданским. Генеральная прокуратура объявила сегодня о новых стратегических подходах, сообщает МОЛДПРЕС.

Согласно заявлению учреждения, Стратегия возврата финансовых средств, похищенных из банковской системы, фактически была разработана во время «захваченного государства», при невыясненных обстоятельствах и неизвестными лицами.

«Хотя утверждается, что этот стратегический документ был разработан в июне 2018 года Антикоррупционной прокуратурой, Национальным антикоррупционным центром и Агентством по возвращению преступных активов, а затем публично представлен бывшим генеральным прокурором Эдуардом Харунженом и бывшим заместителем прокурора по борьбе с коррупцией Адрианой Бецишор, он никогда не был зарегистрирован в Антикоррупционной прокуратуре или Генеральной прокуратуре, Национальном антикоррупционном центре или в Агентстве по возвращению преступных активов, не был утвержден каким-либо совместным приказом, и никаких следов работы с этим документом выявлено не было. Оперативная информация по этому делу указывает на то, что он был подготовлен вне прокуратуры и двух других учреждений.

«Не подписанный ни одним субъектом, этот стратегический документ не получил статуса официального документа, и поэтому неясно, как он был впоследствии обнаружен в так называемых работах, предпринятых парламентом и правительством, включая Меморандум Молдова-ЕС», - говорится в коммюнике.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства выдачи этого документа продолжают выясняться и квалифицироваться в рамках уголовного расследования.

В то же время Прокуратура «считает, что для эффективности процесса взыскания мошеннических денег государству необходимо видение и комплексный стратегический документ, но разработка и реализация такой Стратегии выходит за рамки полномочий прокуратуры".

В связи с этим, с целью упорядочения процесса взыскания мошеннических финансовых средств, 18 мая 2021 года прокуратурой совместно с Национальным антикоррупционным центром, Государственной налоговой службой, Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег разработан и подписан приказ об утверждении Механизма взыскания финансовых средств, похищенных из банковской системы - нормативный акт, в котором конкретно установлены действия и под-действия, которые должны быть предприняты этими учреждениями, исполнители, сроки и индикаторы прогресса.

«Мы подчеркиваем, что эти действия охватывают только криминальное измерение предмета, в то время как гражданский сегмент проблемы опускается, подход ограничивает возможности государства по возвращению своих мошеннических активов. Мы считаем неизбежной необходимость разработки на уровне правительства или парламента стратегического правового документа, регулирующего сложный спектр деятельности, который приведет к использованию инструментов и возможностей, предлагаемых уголовным и гражданским процессуальным законодательством, с определением и созданием компетентных институтов для участия, индикаторов прогресса, крайних сроков для представления информации и лиц, ответственных за ведение базы данных по данной теме, анализ, обобщение и сообщение результатов - парламенту, президентуре, обществу и, в зависимости от обстоятельств, некоторым международным организациям», - говорится в заявлении.