Передано в суд дело бывшего специального администратора "Unibank"

Кишинэу, 20 декабря /МОЛДПРЕС/. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила сегодня, что завершила уголовное расследование и передало в суд одно из уголовных дел, которые идут под общим названием «банковское мошенничество денежных средств, гарантированных государством» в отношении специального администратора банка "Unibank", передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в прокуратуре, ответчик занимал руководящую должность в Национальном банке Молдовы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег, а в 2014-2015 гг. он был назначен специальным администратором банка "Unibank" для исправления шаткого финансового положения, создавшегося в этом учреждении в результате банковского мошенничества. Он должен был установить происхождение средств на счетах вкладчиков "Unibank" и определить, не связаны ли последние с банком и не получены ли средства на этих счетах в результате отмывания денег. Администратор должен был проинформировать Специальную комиссию для анализа остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом.

По мнению прокуроров, спецадминистратор умышленно скрыл от Специальной комиссии тот факт, что деньги на сумму более 75 млн леев со счетов юридического лица-нерезидента, которые были заблокированы, поступили как от лиц, аффилированных банку, так и из мошенничества в "Banca de Economii". Введение комиссии в заблуждение позволило специальному администратору "Unibank" разблокировать счета; а с учетом того, что на тот момент у этого банка не было финансовых средств, деньги были списаны за счет госгарантий.

В прокуратуре считают, что действия были предприняты специальным администратором в условиях, когда информация о "банковском мошенничестве" уже была известна в апреле 2015 года из отчета "Kroll I", а разблокирование и вывод денег произошли в мае 2015 года.

В отношении этого лица ведется расследование по факту злоупотребления служебным положением в интересах преступной организации. По закону это преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 10 лет до 15 лет.