Бывший лидер ДПМ обвиняется по новому эпизоду ​​дела о банковском мошенничестве

Кишинэу, 4 января /МОЛДПРЕС/. Прокуратура предъявила новое обвинение бывшему лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила, что сегодня проинформировала адвокатов о вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого, дополняющего обвинение против бывшего лидера демократов по делу, получившему общее название «банковское мошенничество», передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в прокуратуре, Плахотнюк обвиняется в новом эпизоде, связанном с «банковским мошенничеством», ему предъявлены три обвинения, а именно: создание и управление преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и отмывание денег, совершенное преступной организацией.

Новый инкриминируемый Владимиру Плахотнюку эпизод относится к периоду 24 ноября 2014 г. - 29 июня 2015 г., когда он действовал в качестве лидера преступной организации, являясь фактическим бенефициаром и управляющим через посредников нескольких компаний-нерезидентов, получил на счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором, и через посредников финансовые средства в сумме 21 000 000 долларов США из банковских кредитов, полученных мошенническим путем от КБ АО "Banca de Economii".

Так, прокуратура установила, что Плахотнюк на полученные средства купил самолет, который использовал в личных интересах и который был отчужден третьим лицам.

Обвинение сообщает, что группа следователей продолжит осуществлять необходимый спектр действий по уголовному преследованию и специальных следственных мероприятий, направленных на полное и объективное расследование обстоятельств дела, выявление и преследование всех причастных к совершению преступления.