В деле «Ландромата» секвестированы более 268 миллионов леев

Кишинэу, 28 июня /МОЛДПРЕС/. Антикоррупционная прокуратура сообщила сегодня, что в связи с признанием ее требований наложен арест на денежные средства в размере 268 054 638,19 леев, находящиеся как в собственности, так и через третьих лиц Вячеслава Платона в деле под общим названием «Ландромат», сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Генеральной прокуратуры, арест средств был осуществлен при содействии Агентства по возврату незаконно приобретенного имущества (ARBI) Национального антикоррупционного центра.

Уголовное дело, по которому ведется расследование в отношении бизнесмена, возбуждено Антикоррупционной прокуратурой по обоснованному подозрению в совершении преступлений по отмыванию денег, злоупотреблению служебным положением и изготовлению, хранению, сбыту или использованию заведомо ложных служебных документов.

Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2010-2014 годах Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, действовавших на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации, а также других государств. Эта преступная группа организовала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Молдове, контролируемое главой преступной организации, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвии, прямо или косвенно контролируемые и управляемые членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации и финансового учреждения в Латвии.

Таким образом, под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов были осуществлены перевод и конвертация финансовых средств сомнительного происхождения из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США. Впоследствии финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, управляемых Платоном.