Порядок обмена иностранной валюты предлагается ужесточить

Кишинэу, 16 августа /МОЛДПРЕС/. При проведении валютно-обменных операций, независимо от суммы, необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, сообщает МОЛДПРЕС.

Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку предложит пленарному заседанию парламента утвердить проект поправок к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - законодательной инициативе депутата Раду Мариана.

Согласно проекту, упразднен порог в 10 000 леев (около 500 евро), до которого можно было проводить операции по обмену валюты без предъявления документов, удостоверяющих личность.

При этом данные документов, удостоверяющих личность, при совершении обмена валюты будут зафиксированы пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами. Эти данные могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.

Фото символ