НЦБК: Во Франции прошли обыски по уголовному делу о банковском мошенничестве

Кишинэу, 17 января /МОЛДПРЕС/. Прокуроры и сотрудники Прокуратуры по борьбе с коррупцией совместно с сотрудниками Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества Национального центра по борьбе с коррупцией 9-11 января 2024 года помогли французским коллегам в проведении обысков на территории Франции в контексте исполнения запросов о международной правовой помощи по уголовному делу о банковском мошенничестве, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в НЦБК, действия по уголовному преследованию проводились в городе Сье и населенных пунктах Комблу, Шамони-Монблан, Салланш и Дувен 9-11 января 2024 года и касались трех объектов недвижимости, зарегистрированных на имя юридического лица, но фактически принадлежит семье бывшего партийного лидера.

Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов Франции при содействии членов группы уголовного преследования Республики Молдова.

Одним из активов является вилла, расположенная в жилом районе Сье, на берегу озера Леман, и находится в процессе ремонта. Второй актив также находится в Сье и представляет собой квартиру с двумя парковочными местами, расположенную в жилом комплексе, которым на момент расследования уголовного дела управлял близкий родственник бывшего лидера партии.

Третий объект недвижимости - традиционное для альпийской зоны шале с цокольным, вторым этажом и мансардой, расположенное на верхнем уровне Комблу, на участке площадью 21 акр с видом на вершину Монблан.

В результате обысков были изъяты финансовые средства (92 тысячи евро и 3000 швейцарских франков), происхождение денег будет установлено с последующим наложением ареста, технические средства, телефоны и ряд документов, подлежащих расследованию по уголовному делу, в том числе которые предоставляют дополнительную информацию о другом недвижимом и движимом имуществе, принадлежащем семье бывшего политика, например о вилле в Швейцарии. Кроме того, были заслушаны свидетели.

До проведения обысков на упомянутое выше имущество наложен арест в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением.