Молдавские и румынские правоохранители провели оперативно-следственные мероприятия по делу об отмывании денег

Кишинэу, 26 апреля /МОЛДПРЕС/. Совместная операция офицеров НЦБК и коллег из Румынии была проведена по делу об отмывании денег в результате исторического присвоения 75,11% имущества Республики Молдова, находящегося в составе АО "Mioara" мун. Бельцы, передает МОЛДПРЕС.

По данным НЦБК, полиция и прокуроры D.I.I.C.O.T при содействии сотрудников по борьбе с коррупцией провели серию уголовных преследований в нескольких городах Румынии. В результате в домах обвиняемых были проведены обыски, собраны доказательства для уголовного расследования и изъято имущество на сумму около 1,5 млн евро. В число арестованных активов входят банковские счета и недвижимое имущество, расположенное в юрисдикции Румынии.

23 февраля на территории Республики Молдова было проведено 10 обысков по делу АО "Mioara", после чего человек был задержан.