O singură ofertă a fost depusă la concursul pentru selectarea consorţiului ce va continua investigațiile în cazul BEM

Chişinău, 2 sep. /MOLDPRES/. Banca Naţională a Moldovei (BNM) anunţă că doar o singură ofertă a fost depusă la concursul pentru selectarea consorţiului care va continua investigațiile în cazul celor trei bănci aflate sub administrare specială, Banca de Economii, Banca Sociala şi Unibank. BNM a invitat să participe la concurs patru firme cu reputaţie internaţională, Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers, informează MOLDPRES

Concursul a fost anunţat pe 10 august, iar pe 1 septembrie a expirat termenul limită de depunere a ofertelor. Consorțiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP este unicul care şi-a exprimat disponibilitatea de a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci. BNM urmează să examineze oferta acestuia și să prezinte rezultatele evaluării în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

„Obiectivul final al acestei investigații este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica iregularitățile și pierderile semnificative în aceste bănci, precum și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor”, precizează banca centrală.

În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de-a doua fază de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.

Firma Kroll a efectuat la începutul acestui an prima etapă a investigaţiei. Din cele trei bănci a fost sustras prin credite neperformante şi alte căi, potrivit investigației Kroll, circa un miliard de dolari, iar Guvernul a emis două garanții de stat în sumă totală de 14,8 miliarde de lei pentru a le salva. Potrivit BNM, acesta este costul maxim posibil de lichidare a acestor bănci, dar banca centrală se așteaptă că va fi mai mic. Data finală de încheiere a tuturor procedurilor şi, respectiv, retragere a licenţelor celor trei bănci, a fost stabilită 16 octombrie 2015.

(Reporter V. Bercu, editor A. Răileanu)