Только одна оферта поступила на тендер по отбору консорциума для продолжения расследования по делу BEM

Кишинев, 2 сентября / МОЛДПРЕС /. Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщил, что на тендер по отбору консорциума, который продолжит расследование по делу о трех находящихся под особым надзором банках - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank  - была подана только одна оферта. НБМ пригласил для участия в конкурсе четыре фирмы с международной репутацией: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers и Kroll, информирует МОЛДПРЕС.

Тендер был объявлен 10 августа, а 1 сентября истек крайний срок представления оферт. Консорциум, сформированный из фирм  Kroll  и Steptoe & Johnson LLP , является единственным, кто выразил готовность провести расследование нарушений и значительных сделок с участием трех банков. НБМ надлежит изучить эту оферту и представить результаты оценки в ближайшие дни на заседании Национального комитета по финансовой стабильности.

"Конечная цель этого исследования заключается в предоставлении НБМ ясной картины в хронологическом порядке относительно личностей, которые контролировали сомнительные сделки и извлекли выгоду из сделок, определении нарушений и значительных потерь в этих банках, а также разработке и внедрении стратегии по возвращению активов», - уточняет Нацбанк.

 Основываясь на уже собранной НБМ информации и результатах второго этапа расследования, консорциум компаний должен будет принять меры по гражданскому, уголовному праву; межправительственные; несостоятельности (при необходимости) в координации с НБМ, в Молдове и в иностранных юрисдикциях, чтобы отследить, задержать и восстановить активы.

 Компания Kroll провела в начале этого года первый этап расследования. Из трех банков посредством сомнительных ссуд и иных инструментов  были отчуждены, в соответствии с расследованием Kroll, около миллиарда долларов, а правительство дважды выпустило  государственные гарантии на общую сумму в 14,8 млрд. леев, чтобы спасти их. Согласно НБМ, это максимальная стоимость ликвидации этих банков, но центральный банк ожидает, что она будет ниже. Окончательный срок для завершения всех процедур, и, соответственно, отзыва лицензий трех данных банков был установлен на 16 октября 2015 года.

 (Корреспондент В. Берку, редактор А. Рэйляну)