Contractul cu compania Kroll a fost semnat, perioada iniţială a investigaţiei va dura 16 săptămîni
13:38 | 08.10.2015 Categorie: Economie
Chişinău, 8 oct. /MOLDPRES/. Contractul cu consorţiul format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP privind cea de-a doua etapă a investigaţiei la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank a fost semnat. Companiile au fost angajate „să efectueze o investigație mai detaliată, precum și să pregătească și să implementeze o strategie de recuperare” a activelor dispărute din cele trei bănci, informează MOLDPRES cu referire la un comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).
Consorțiul format din cele două companii este unicul din cele patru firme cu renume internaţional invitate la concurs care şi-a exprimat disponibilitatea de a efectua cea de-a doua etapă a investigației la băncile devalizate.
BNM precizează că serviciile contractate sînt structurate astfel încît banca centrală să fie informată cu regularitate cu privire la evoluția investigațiilor pe durata perioadei inițiale de 16 săptămîni. Ulterior Kroll și BNM vor decide asupra unui termen mai extins de investigație, precum și asupra strategiei de recuperare a activelor.
Aceasta este o problemă complexă, pentru care vor fi necesare mai multe luni de investigații pentru a stabili amploarea reală a presupuselor nereguli financiare și pentru a începe recuperarea activelor, consideră Banca Naţională.
BNM este încrezătoare că a angajat echipa potrivită și că aceste companii sînt determinate să o sprijine atît în identificarea și pedepsirea persoanelor implicate, cît și în obținerea unei recuperări financiare maxime posibile.
Consorţiul urmează să furnizeze un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate. De asemenea, acesta va iniția măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu Banca Naţională, în Republica Moldova și peste hotare pentru a urmări, reține și recupera activele.
(Reporter V. Bercu, editor M. Jantovan)
