Контракт с компанией Kroll подписан, первоначальный период расследования займет 16 недель

Кишинев, 8 октября /МОЛДПРЕС/. Контракт с консорциумом из фирм Kroll и  Steptoe & Johnson LLP о проведении второго этапа расследования в банках «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» подписан. Компании были наняты, чтобы  "провести более тщательное расследование, а также подготовить и реализовать стратегию по восстановлению" пропавших активов трех финансовых учреждений, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Молдовы /НБМ/.

 Консорциум из двух компаний является единственным из всех четырех всемирно известных фирм, приглашенных на конкурс, которые выразили готовность провести второй этап расследования в вышеназванных банках.

 НБМ заявляет, что услуги по контракту структурированы таким образом, что центральный банк должен регулярно получать информацию о ходе расследования в течение  16-недельного начального периода. Впоследствии Kroll и Национальный банк примут решение о расширенном периоде расследования, а также стратегии восстановления активов.

 Это комплексная проблема, которая потребует нескольких месяцев расследования, чтобы определить реальные масштабы предполагаемых финансовых нарушений и начать восстановление активов,  - отмечает Национальный банк.

НБМ уверен, что нанял правильную команду и что эти компании намерены поддерживать его как в выявлении и наказании тех, кто замешан, так и в получении максимально возможных финансовых возмещений.

Консорциум представит  четкую хронологическую картину относительно лиц, которые контролировали сомнительные транзакции, держали контроль над банками и извлекли выгоду в результате проведенных транзакций. Он также инициирует меры  гражданского, уголовного, межправительственного характера, а также касающиеся процедуры несостоятельности, в координации с Национальным банком, в Республике Молдова и за рубежом, чтобы отследить, удержать и восстановить активы.

(Корреспондент В. Берку, редактор М. Жантован)