Directorul SRL Valiexchimp a fost reţinut într-un dosar privind fraudele de la BEM

Chişinău, 22 oct. /MOLDPRES/. Directorul SRL Valiexchimp a fost reţinut astăzi fiind bănuit într-un dosar privind fraudele de la BEM, informează MOLDPRES.

Potrivit datelor Centrului Național Anticorupție, omul de afaceri este vizat într-un nou caz de dobîndire a creditelor prin înşelăciune de la Banca de Economii. El este bănuit că prin intermediul unui agent economic ar fi contractat 82 milioane de lei de la BEM, prezentînd documente cu date denaturate.

În acest caz a fost iniţiată o urmărire penală pentru dobîndirea creditelor prin înşelăciune. Dacă va fi găsit vinovat, omul de afaceri riscă o amendă de pînă la 60 mii de lei sau închisoare de la trei la opt ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de pînă la cinci ani.

Anterior, directorul SRL Valiexchimp a fost reținut într-un alt dosar penal legat de fraudele de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Acesta este învinuit că, prin intermediul a cinci companii afiliate Valiexchimp, ar fi obţinut credite în valoare de aproximativ 400 mln de lei.

(Reporter A. Zara, editor A. Răileanu)