Директор ООО "Valiexchimp" задержан по делу о мошенничестве в "Banca de Economii"

Кишинев, 22 октября /МОЛДПРЕС/. Директор ООО «Valiexchimp» задержан  сегодня по подозрению в мошенничестве в «Banca de Economii» (BEM), сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), бизнесмен проходит по новому делу о получении обманным путем кредитов в «Banca de Economii». Он подозревается в том, что при посредстве экономического агента взял в  BEM кредит на сумму 82 млн. леев, представив документы с фальсифицированными данными.

В этой связи было начато следствие  по факту  получения кредитов обманным путем. Если его признают виновным, бизнесмену грозит штраф в размере до 60 тыс. леев или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Ранее директор ООО «Valiexchimp» был задержан по другому уголовному делу, касающемуся  мошенничеств в BEM, «Banca Socială» и «Unibank». Он обвиняется в том, что при посредстве  пяти дочерних компаний «Valiexchimp» были получены кредиты на сумму около 400 млн. леев.

(Корреспондент А. Зара, редактор А. Рэйляну)