Dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon a fost transmis în instanţa de judecată

Chişinău, 18 nov. /MOLDPRES/. Dosarul de învinuire a omului de afaceri, Veaceslav Platon, a fost transmis astăzi în instanţa de judecată, informează MOLDPRES.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale a precizat că Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii (BEM) cu aproximativ 800 milioane de lei. „Banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din aceştia au fost utilizaţi pentru stingerea unor credite obţinute anterior de către învinuit în băncile din R. Moldova”, se menționează într-un comunicat de presă al instituției.

De asemenea, suspectul a beneficiat de credite în valoare de peste 800 milioane lei de la BEM, utilizînd persoane interpuse care, pentru obţinerea banilor, au gajat acțiuni la Moldindconbank, compania ASITO, bunuri imobile ce aparţineau Moldindconbank, precum şi bunuri din Federaţia Rusă. Banii ar fi ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar şi a unor companii şi instituţii financiare din Rusia, Letonia şi Ucraina. Toate acestea pentru a le conferi o provenienţă legală, se mai spune în comunicatul PG .

În prezent, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri, părţi sociale ale companiilor rezidente, ce aparţin învinuitului, şi conturi bancare în valoare de aproximativ 700 milioane de lei.

Platon respinge acuzaţiile procurorilor şi pledează nevinovat.

Dacă va fi găsit vinovat, Veaceslav Platon riscă pînă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi 10 ani pentru spălare de bani.

(Reporter A. Plitoc, editor L. Alcază)