Forțele de ordine au reținut un grup criminal bănuit de spălare de bani şi evaziune fiscală

Chişinău, 14 feb. /MOLDPRES/. Procuratura Generală și Serviciul de Informaţii şi Securitate au anihilat o grupare criminală, bănuită de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care statul a fost prejudiciat cu milioane de lei, relatează MOLDPRES.

Procurorul adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și și Cauze Speciale (PCCOCS), Valeriu Bodean, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că la 10 februarie curent, oamenii legii au reținut patru persoane, care făceau parte dint-un grup infracțional, ce activa ilegal și presta servicii de jocuri de noroc în regim online. „Este vorba de administratorul entității economice, administratorul tehnic, managerul de personal și cel de sală. Trei dintre aceștia au primit deja mandat de arest preventiv, iar în cazul unui suspect instanța de judecată urmează să se pronunțe”, a spus Bodean.

La rîndul său, procurorul pe caz al PCCOCS, Ion Neguriță, a menționat că entitatea economică era înregistrată sub forma unui centru de telefonie, însă în realitate acesta activa ca sală de jocuri de noroc în regim online, iar acces la site-ul jocurilor de noroc se putea efectua doar de peste hotarele R. Moldova. „Site-ul avea un grad sporit de securitate, iar dacă se încerca accesarea acestuia de pe o adresă IP de la noi din țară, solicitantul era redirecționat pe un alt site. Entitatea economică activa din toamna anului 2013 non-stop și avea circa 80 de angajați, care lucrau în trei ture. Salariile acestora erau achitate în mod neoficial (9000 de lei) cu eschivarea de la plata impozitelor”, a afirmat Neguriță.

Forțele de ordine au efectuat zece percheziții în raza municipiului Chișinău, inclusiv la domiciliile inculpaților unde au depistat circa 200 de mii de lei, care erau destinați pentru achitarea salariilor angajaților neoficiali, 12 mese pentru jocurile de noroc, cărți de jucat, fise, camere video, monitoare ș.a. Potrivit estimărilor preliminare ale anchetatorilor, entitatea economică ar fi prejudiciat anual bugetul de stat cu peste 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă investigația, pentru a stabili gradul de vinovăție și implicare a fiecărui membru al grupului criminal. Aceștia riscă închisoare pînă la 10 ani.

(Reporter P. Beregoi, editor M. Jantovan)