Regia Apă-Canal Bălţi ar fi fost delapidată de circa 20 mln de lei
15:41 | 30.05.2017 Categorie: Societate
Chişinău, 30 mai /MOLDPRES/. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupție au efectuat astăzi percheziţii la agenţi economici şi persoane fizice suspectate de delapidarea a circa 20 milioane de lei de la Regia Apă-Canal Bălţi, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al CNA, suma de bani se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, între anii 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 milioane de lei în urma unor tranzacţii frauduloase. Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani.
Astfel, în perioada ianuarie 2013-decembrie 2016, gestionarii Întreprinderii Municipale Regia Apă-Canal Bălţi ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari.
În aceeaşi perioadă, gestionarii agenţilor economici şi persoanele fizice, contractate de Apă Canal Bălţi, în coparticipare cu factorii de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a banilor, legalizîndu-i prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că infracţiunile date sînt comise în aceleaşi circumstanţe şi de aceleaşi persoane, iar din acest motiv ambele cauze au fost conexate.
Pentru acumularea probelor, ofițerii şi procurorii anticorupţie au efectuat percheziţii în nordul şi centrul ţării la 30 de agenţi economici şi 17 persoane fizice, în urma cărora au fost ridicate înscrisuri de ciornă, purtătoare de informaţii şi aproximativ 400 mii de ei. Totodată, anchetatorii urmează să examineze probele şi să decidă asupra tragerii la răspundere a persoanelor vinovate.
(Reporter A. Plitoc, editor M. Jantovan)