Trei persoane au fost reținute în dosarul delapidărilor de la Regia Apă-Canal Bălţi

Chişinău, 14 iun. /MOLDPRES/. Trei persoane au fost reținute astăzi de procurorii și ofițerii anticorupție în dosarul delapidărilor de la Regia Apă-Canal Bălţi. Fosta contabilă şefă a întreprinderii municipale și doi complici, fondatori și administratori a două SRL-uri din Soroca, sînt bănuiți de delapidarea averii statului și spălare de bani, informează MOLDPRES.

Potrivit Serviciului de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA), gestionarii agenţilor economici contractați de Apă Canal Bălţi ar fi comis spălare de bani prin implementarea unei scheme de deghizare a originii ilicite a sumelor de bani, legalizînd-ui prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. Astfel, companiile trebuiau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au fost livrate. În așa fel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în sumă de circa 20 milioane de lei.

Celor trei le-a fost înaintată învinuirea, iar în privința lor urmează a fi decisă aplicarea măsurii preventive.

La sfîrșitul lunii mai, ofițerii CNA au efectuat percheziții la agenţi economici şi persoane fizice din nordul țării, într-un dosar de delapidare a circa 20 mln de lei de la Regia Apă-Canal Bălţi. Descinderile au fost efectuate în urma unui raport al Inspecţiei financiare, în care se spunea că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 mln de lei în urma unor tranzacţii frauduloase.

Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani.

(Reporter A. Plitoc, editor L. Alcază)