Încă o persoană a fost reținută în dosarul de evaziune fiscală ce vizează o rețea de cafenele din capitală

Chişinău, 25 sep. /MOLDPRES/. Încă o persoană a fost reținută de către procurori în cadrul unor percheziții desfășurate astăzi la o rețea de cafenele din capitală. În dimineața zilei de azi, doi suspecți au fost reținuți în același dosar inițiat pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, transmite MOLDPRES.

Într-un comunicat de presă remis de către Procuratură în după-amiaza zilei de astăzi, se menționează că în urma descinderilor au fost depistate și ridicate peste 200 mii de lei (bani necontabilizați corespunzător pentru o zi de activitate), calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și acte.

Solicitat de agenție, adjunctul procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, a specificat că în acest caz sunt vizați membrii unui grup criminal organizat din care fac parte întreprinzători și foști angajați de la Serviciul Fiscal de Stat. „Începând cu anul 2015 și până în prezent, aceștia au gestionat direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 10 agenți economici din capitală. Astfel, suspecții au obținut un venit nedeclarat în sumă de peste 18 milioane de lei. Din acești bani nu au fost achitate impozite la bugetul de stat, fiind cauzat un prejudiciu de circa șase mln lei”, a menționat Busuioc.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la șase ani de închisoare sau amendă de până la 267 mii de lei. Totodată, persoana juridică riscă o amendă de până la 350 mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau lichidarea persoanei juridice.

(Reporter A. Ciobanu, editor L. Alcază)