Comunicat de presă al Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (legea deoffshorizării)

Chişinău, 18 sep. /MOLDPRES/. Comisia economie, buget și finanțe a examinat și avizat astăzi, 18 septembrie 2019, opt Proiecte de Lege și a propus spre adoptare în prima lectură Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (legea deoffshorizării) (nr.181 din 02.09.2019).

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (legea deoffshorizării) (nr.181 din 02.09.2019) a fost elaborat cu scopul de a crea mecanisme efective de protejare a interesului public în procesul administrării proprietății publice, achizițiilor, de-etatizării, privatizării, concesiunilor și implementării diverselor forme de PPP, față de riscurile provenite din fuzionarea grupurilor de infracționalitate organizată.

Conform Global Financial Integrity, fluxurile financiare ilegale privind Republica Moldova reprezintă cca 1.2 mlrd usd anual. Suma totală a fluxurilor ilicite de capital estimate pentru ultimii 10 ani depășește 10 mlrd usd.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu a precizat, că: ”Schemele utilizate pentru deturnarea fluxurilor financiare reprezintă importurile subevaluate sau supraevaluarea acestora, prin utilizarea companiilor aflate în jurisdicțiile offshore. O altă schemă a fluxurilor ilegale ține de practicarea exporturilor  la prețuri fictiv ridicate prin care, anual, în  Republica Moldova intră din jurisdicții offshore cca 100 mln usd, - această schemă frecvent este utilizată pentru finanțarea ilicită a partidelor politice”.

La momentul actual, activitatea ilegală de spălare a banilor și de finanțare a terorismului este supravegheată la nivelul tranzacțiilor financiare, fie prin virament, fie numerar, ce au loc prin intermediul instituțiilor financiare și pe piața financiară ne bancară.

Inițiativa legislativă prevede stabilirea restricțiilor de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru persoanele juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență, sau persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova capitalul social al cărora aparțin persoanelor juridice din jurisdicții offshore.

Proiectul oferă un cadru adițional pentru a consolida colectarea de impozite și evitarea transferului acestora în jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență, cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

Reamintim, că acest Proiect de Lege, înaintat de către Comisia economie, buget și finanțe, se propune Parlamentului spre adoptare în prima lectură.