Oamenii legii au aplicat sechestre în valoare de 364 mln lei în dosarul fraudei bancare

15:12 | 18.09.2019 Categorie: Societate

Chişinău, 18 sep. /MOLDPRES/. Sechestre în valoare de 364 mln lei au fost aplicate de oamenii legii în dosarele fraudei bancare. Printre bunurile indisponibilizate sunt active, mijloace financiare și capitaluri sociale, transmite MOLDPRES.

Totodată, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a ridicat 11 automobile care aparțin companiilor gestionate de unul dintre beneficiarii fraudei. Este vorba despre mașini de lux, inclusiv blindate, pe o parte din ele fiind deja aplicat sechestru.

De la crearea sa, ARBI a efectuat investigații financiare paralele în mai multe dosare penale care au vizat infracțiuni de corupție, trafic de persoane, circulație ilegală de droguri, evaziune fiscală, delapidări de fonduri. Astfel, potrivit Centrului Național Anticorupție, până în prezent, ARBI a indisponibilizat bunuri în valoare de circa 1,5 miliarde de lei.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!