Doi tineri sunt acuzați de spălare de bani în sumă de circa 500 mii de lei

Chişinău, 31 oct. /MOLDPRES/. Doi tineri sunt acuzați de spălare de bani în sumă de circa 500 mii de lei, proveniți din escrocherie. Aceștia ar fi creat o schemă de introducere, prin contrabandă, pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în sumă de aproximativ 9 milioane de lei. În plus, suspecții ar fi fost implicați în comercializarea drogurilor și în spălarea banilor rezultați din această activitate, transmite MOLDPRES. 

Tinerii în vârstă de 20 de ani activau în paralel cu o grupare criminală, fără ca membrii ei să cunoască despre acest lucru. Cei doi tineri au creat în rețeaua „Telegram” canale cu denumiri asemănătoare cu cele ale grupării în rețeaua „Telegram” unde publicau aceleași anunțuri despre vânzarea drogurilor. După ce banii erau depuși pe contul bancar sau în portmoneul electronic indicat de cei doi tineri, potențialii cumpărători erau înlăturați din canalul de comunicare și le era blocat accesul. În acest mod, făptașii ar fi dobândit ilicit bunurile altor persoane, prin escrocherie.

Ulterior, aceștia converteau sumele în ruble rusești. Mijloacele bănești acumulate pe conturile portmoneelor electronice din R. Moldova erau transferate pe altele din Rusia și apoi din nou în Moldova, convertiți în lei moldovenești, pe conturile deschise într-o bancă comercială.
 
Potrivit procuraturii, în perioada februarie 2018-august 2019, pe conturile bancare deschise în Moldova, răufăcătorii au transferat bani proveniți din activitățile sus-numite în sumă de 482 395 lei, pe care îi extrăgeau zilnic din bancomatele din Chișinău.

Pentru faptele comise, tinerii riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Membrii grupării criminale care comercializau drogurile sunt cercetați în stare de arest, în cadrul altei cauze penale.