Membri ai unei grupări, suspectaţi că ar fi spălat 10 mln lei, au fost reţinuţi de poliţie

Chişinău, 6 nov. /MOLDPRES/. Două persoane din nordul țării, bănuite că ar fi spălat 10 milioane de lei după ce au exportat produse agricole în baza documentelor frauduloase, au fost reţinuţi de poliţie, comunică MOLDPRES.

Potrivit poliţiei, reţinerile au avut loc după percheziţiile desfăşurate de oamenii legii la Bălți și Edineț. În cadrul acestora oamenii legii au depistat că pe parcursul anilor 2018-2019, prin intermediul unor firme nou-fondate, bănuiții efectuau transferuri de bani. Iar în scopul argumentării încasării banilor de pe conturile bancare, aceștia prezentau instituțiilor bancare acte de achiziție falsificate, care fraudulos indicau procurarea de la persoane fizice a produselor cerealiere. 

În perioada de referință, bănuiții au lichefiat bani în sumă de aproximativ 10 milioane de lei, care erau transmiși organizatorilor schemei infracționale. Dacă vor fi găsiți vinovați de spălare de bani, bănuiții riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani.