Trei brokeri riscă închisoare după ce au deposedat de bani mai multe persoane

Chişinău, 26 nov. /MOLDPRES/. Tei bărbaţi care se dădeau drept brokeri riscă până la 15 ani de închisoare după ce au deposedat de bani mai mulţi investitori din R. Moldova şi Rusia, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Generale, cei trei dețineau funcția de manageri și aveau în subordine 25 de operatori telefonici, care contactau potențiali clienți din Rusia, prin falsificarea numerelor de pe care sunau (prin sistemul de telefonie IP) și-i convingeau să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale. 

Însă, după depunerea banilor de către investitori, deși puteau urmări creșterile investițiilor făcute, atunci când decideau să-și retragă suma depusă și adaosul câștigat, aceștia nu o puteau face. Astfel, la această etapă, procurorii au identificat victime care nu și-au putut recupera sume între 150 și 88000 USD.

Activitatea grupării criminale era condusă din afara Moldovei, de către o persoană aflată în Israel. Aceasta asigura modalitatea de acționare a membrilor grupului criminal, le furniza listele cu numere de contact ale potențialelor victime. De asemenea, persoana respectivă asigura financiar logistica și infrastructura organizațională a activității membrilor.

Cei trei sunt învinuiţi de escrocherie în proporții deosebit de mari și riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 13 la 15 ani.