Comunicat de presă al Centrului Naţional Anticorupţie

CNA, PA şi ARBI au discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene despre progresele atinse în investigarea fraudei bancare şi implementarea SNIA

Chişinău, 6 feb. /MOLDPRES/. Acţiunile întreprinse de CNA, Procuratura Anticorupţie şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale în investigarea fraudei bancare, dar şi progresele în implementarea Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie au fost discutate în cadrul unei şedinţe cu reprezentanții Direcției Generale pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene (DG ECFIN). Discuţia a avut loc în contextul misiunii DG ECFIN de a stabili un dialog cu autoritățile publice din Republica Moldova, în vederea punerii în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului Uniunii Europene de asistență macro-financiară pentru ţara noastră. 

Astfel, CNA a prezentat mai multe informaţii ce ţin de activităţile desfăşurate de ARBI în contextul recuperării mijloacelor financiare, sustrase din BC “Banca de Economii” SA, BC “Banca Socială” SA și BC “Unibank” SA. În cauzele menţionate, Agenția a desfăşurat investigații financiare paralele în baza a 8 delegații ale procurorilor în privința a 38 de persoane fizice și 7 persoane juridice, iar ca rezultat a identificat și indisponibilizat, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 lei. De asemenea, ARBI a prezentat informaţii care ţin de cooperarea cu instituţii de peste hotare în vederea identificării bunurilor infracţionale, menţionând suportul operativ şi schimbul rapid de date prin platformele SIENA (Europol) şi Interpol. Prin aceste canale, ARBI a expediat solicitări în 36 jurisdicții (Europol) și 47 jurisdicții (Interpol), primind deja răspunsuri de la 64 de jurisdicții.

În cadrul şedinţei, CNA a prezentat şi o notă ce se referă la implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 – document care abordează serviciul public și, în premieră, sectorul privat prin prisma asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv prin descrierea necesității adoptării Legii privind protecția avertizorilor de integritate. Totodată, s-a menţionat că, în procesul implementării Strategiei, CNA a asigurat consilierea entităților publice în domeniul instrumentelor de integritate, iar, la rândul lor, instituţiile publice au realizat acţiuni de consolidare a sistemului național de integritate, prin asigurarea controlului parlamentar eficient asupra implementării legilor şi a funcționării instituțiilor independente şi regulatorii; asigurarea independenței şi eficienței justiției, procuraturii, CNA, ANI, a CEC și CC; consolidarea rolului Avocatului Poporului, inclusiv în procesul de protecție a avertizorilor de integritate; diminuarea riscurilor de corupție în sectorul privat, precum și consolidarea participării societății civile la monitorizarea climatului național de integritate.

De asemenea, pentru realizarea eficientă a politicilor anticorupție, CNA în parteneriat cu PNUD Moldova, a realizat o serie de activități precum

* ateliere practice de instruire anticorupţie,

* activităţi de consolidare a capacităților ONG-urilor în realizarea monitorizării alternative a Strategiei,

* consultări publice pe marginea realizării acțiunilor prevăzute în Planurile sectoriale de acțiuni anticorupție pentru următoarele domenii: educație, achiziții publice, administrarea și deetatizarea proprietății publice,

* instituirea programului de mentorat de integritate pentru fiecare sector, care are drept scop asigurarea susținerii metodologice a entităților publice antrenate în implementarea măsurilor cuprinse în planurile sectoriale/locale de acțiuni anticorupție, prin oferirea posibilității de consiliere pe latura anticorupție și a integrității;

* lansarea inițiativei de evaluare a inițiativelor anticorupție, prin identificarea, valorificarea celor mai eficiente realizări și informarea publicului privind bunele practici înregistrate de către entitățile publice în implementarea inițiativelor sectoriale anticorupție.

Precizăm că, întrunirea s-a desfăşurat în contextul realizării de către Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie şi Agenţia de recuperarea a bunurilor infracţionale a acţiunilor prevăzute în Anexa nr.1 “Structura criteriilor de reformă” a Memorandumului de Înțelegere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de asistență macrofinanciară.